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“维卡币”传销组织98人被公诉 涉案金额150余亿 福州锦江园 辽宁电视台正在行动 刘源扳倒谷俊山内幕 web qq登录 90街拍网 曝何洁赫子铭离婚 新政治局常委名单 p57减肥胶囊 车间出租 阿玛拉王国锻造紫装 蚂蚁队长胡康担任中国商盟会网红副主席

2020-1-20

  “维卡币”传销组织以欧元计价

  湖南株洲:涉案金额150亿人民币 检察机关三次公诉98名被告人

  张吟丰 戴亮 陈小玲

  近日湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。据悉该案历时二年株洲县检察院共审查起诉106人提起公诉98人追缴涉案款项近17亿元人民币是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。

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  图为2017年9月第一批次的被告人开庭的庭审现场。

  服务器设在丹麦哥本哈根

  2016年7月一起由公安部督办的组织传销活动案的审查起诉工作交由株洲县检察院承办。据了解该案为涉及巨额资金外流的新型网络传销案件涉及全国20多个省(市)区、香港特别行政区及境外国家案情复杂涉案人员众多涉案金额特别巨大。

  目前新型网络传销多以网络软件为平台以电子商务、网上创投、网上股权投资、微商、虚拟货币、金融互助、慈善救助、免费旅游等为宣传口号以网络支付为资金流转工具。新型网络传销多以高收益、低门槛、快回报为诱饵靠不断诱骗新的投资者实现虚高利润具有虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性与欺骗性的新特点。

  此案中的“维卡币”组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织所建立的传销网站及营销模式由外籍人士鲁某组织建立服务器设立在丹麦的哥本哈根。该组织对外宣称“维卡币”是继“比特币”之后的第二代加密电子货币欺骗性宣扬“维卡币”具有巨大的升值空间诱惑他人投入巨额资金到其设立的网站同时隐蔽设置入会门槛要求会员注册后不能退会不能退款直接吸纳大量资金。

  要成为“维卡币”组织会员必须在老会员的推荐下缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别的激活码注册成为不同级别的会员。“门槛费”以欧元为计价单位即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元其中30欧元为入会的手续费。由此可见“维卡币”组织实质上要求参加者支付相应金额购买激活码以获得加入会员资格并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据并以高额回报引诱他人参加的新型网络传销组织。

  涉案金额高达150余亿元人民币

  接到案件后株洲县检察院随即成立了专案组检察长与分管公诉的副检察长组织指挥抽调院内5名办案骨干、1名技术人员集中力量开始办案。在前期侦查阶段就与株洲市公安局积极沟通委派3名公诉人员全程跟进办案进度引导侦查完善证据体系规范案件程序。

  通过与公安机关的通力合作形成打击合力公安机关依法查明该案所涉“维卡币”网络传销组织及营销模式是由德国籍总头目鲁某组织建立的。截至今年5月该传销组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个涉案金额达150余亿元人民币。

  这些巨额资金从传销组织金字塔的底层一级一级汇总到上层账户涉嫌回避金融监管流出国境进入到国外账户严重危及国家金融安全与稳定。据悉株洲县检察院所承办案件部分涉及该传销组织中的3条下线目前已追缴涉案金额近17亿元人民币。

  5名公诉人从容面对53名律师

  面对错综复杂的案情、人员成分复杂且不断增加的涉案嫌疑人与不断涌现的新型金融方式株洲县检察院面临着建院以来从未有过的办案难度对办案人员提出了前所未有的挑战。

  对此株洲县检察院积极加强与各方面的沟通协调将案件进展及时向市检察院汇报争取业务指导同时与律师进行证据交换消除证据中存在的矛盾向法院建议召开庭前会议充分发挥庭前会议功能协调解决程序方面的问题。株洲县检察院通过与公安、法院沟通后一致确定该案分批次进行审查起诉与判决以期达到尽快固定侦查成果向全社会宣告该传销组织行为的危害性警示教育仍然被该传销组织迷惑的普通群众的目的。

  2017年9月在第一批次的被告人审判开庭期间株洲县检察院指派5名公诉人出庭捧场公诉。面对包括法学博士、法学教授在内的53名知名律师组成的辩护团该院公诉团队充分尊重客观证据法庭上有理有据、控诉有力案件审判顺利进行并在3天内圆满结束。

  同年12月5日株洲市中级法院对该案作出二审判决段某、李某因组织、领导传销活动罪被判处四年有期徒刑其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或被适用缓期并处1万元至500万元人民币不等的罚金依法没收涉案资金13.68亿元。

  有了第一批次审查起诉的成功经验株洲县检察院及时召开“3·15”专案起诉工作小结会归纳总结第一批次审查起诉工作当中的成功经验收集整理在办案过程中出现的不足与处理措施反思办案流程检验处理方式提取最优办案方式方法确保办案质量。2017年11月第二批次被移送起诉的被告人有59人追缴违法所得超过3亿元人民币。

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“2016世纪风口 非红不可”中国第一届商盟会网红与移动电商世纪盛典于2016年5月19日在上海正式启幕。微商界的男神女神及微商团队参与本次大会会场座无虚席。中国第一届商盟会正式启动创始人人彭湃,张靖华,管鹏,余小华中国首善陈光标担任中国商盟会主席蚂蚁队长胡康担任副主席。

蚂蚁队长胡康

近日减肥成功的标哥也出席了此次活动现场他作为成功企业家及网络红人的双重身份出现当晚颁奖典礼跟到场的朋友分享自我成功的商业经验并公开表演自我的减肥神曲〖让你快乐让你瘦〗与众网红们一起跳自创的“削肉舞”,大展削肉神功。把大会推上了高潮!

蚂蚁队长胡康

蚂蚁队长胡康作为此次活动的重要嘉宾震撼亮相“2016世纪风口 非红不可”大会。蚂蚁队长胡康在微商界名声赫赫拥有数万人且富有灵魂性的团队是众多微商不可或缺的精神领袖是众多90后创业大学生脱颖而出的实战派微信营销专家同时也是传统、网络企业老板的落地培训师。胡康所率领的微商蚂蚁团队家喻户晓也还是微商界数一数二的团队!

蚂蚁队长胡康

此次大会由微商界大咖傲华荟创始人余小华担任主持人他语言风趣观点犀利的主持风格让活动现场气氛异常火爆!傲华荟是目前微商界最懂自媒体的社群也是自媒体界最懂微商的团队我们期望成为国内微商品牌及团队的集结地!

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